في Kweza.co.za، نلتزم بأعلى المعايير في النزاهة والأمان، مع ضمان استيفاء منصتنا للوائح العالمية المتعلقة بمعرفة عميلك (اعرف عميلك) ومكافحة غسل الأموال (مكافحة غسل الأموال). يعكس هذا الالتزام تفانينا في حماية مصالح عملائنا والحفاظ على بيئة مالية شفافة
نهجنا في الامتثال لمبدأ “اعرف عميلك
تم تصميم إجراءات اعرف عميلك لدينا لمنع وتخفيف المخاطر المحتملة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. نحقق ذلك من خلال الإجراءات التالية:
- تحديد العميل والتحقق منه: نطلب من جميع العملاء الخضوع لعملية تحقق، يقدمون خلالها هوية صالحة والوثائق الضرورية لتأكيد هويتهم. هذه العملية ضرورية لإنشاء والحفاظ على بيئة تجارية آمنة.
- الرصد المستمر: يقوم نظامنا بمراقبة مستمرة لمعاملات العملاء بحثًا عن أي أنشطة مشبوهة. نستخدم التقنيات المتقدمة والتحليلات لضمان قدرتنا على تحديد والتحقيق في الأنماط أو السلوكيات غير العادية بسرعة.
- العناية الواجبة للعميل: نجري عمليات التحقق من العناية الواجبة لجميع العملاء، ونقيم مستوى المخاطر الخاص بهم استنادًا إلى المعلومات التي تم الحصول عليها خلال عملية إنشاء الحساب. يشمل ذلك تقييم طبيعة الأنشطة التجارية، مصدر الأموال، والغرض المقصود من الحساب.
الالتزام بمكافحة غسل الأموال
لمكافحة غسل الأموال، تطبق Kweza.co.za سياسة صارمة لمكافحة غسل الأموال تشمل:
- مراقبة العمليات: نقوم بمراقبة العمليات عن كثب بحثًا عن مؤشرات غسل الأموال، مثل التغيرات الكبيرة في نماذج العمليات أو العمليات التي تشمل دولًا عالية المخاطر.
- الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة: تماشيًا مع متطلبات اللوائح التنظيمية، نبلغ عن أي نشاط مشبوه للسلطات المختصة، ونتعاون بشكل كامل مع التحقيقات لمنع الأنشطة غير المشروعة.
- تدريب الموظفين: يتلقى موظفونا تدريبات منتظمة على لوائح وإجراءات مكافحة غسل الأموال، مما يضمن أن يكون فريقنا مجهزًا لتمييز والتصدي لأنشطة غسل الأموال المحتملة أو تمويل الإرهاب.
الالتزام بالالتزام
تلتزم Kweza.co.za بالحفاظ على أعلى المعايير القانونية والأخلاقية. نحن نحدث سياساتنا وإجراءاتنا باستمرار لتتوافق مع أحدث التعديلات التنظيمية وأفضل الممارسات، لضمان بيئة آمنة ومأمونة ومتوافقة لمستخدمينا. بالإضافة إلى ذلك، نعمل على تسهيل اللعب المسؤول والمعاملات آمنة لجميع المستخدمين، بما في ذلك المهتمين بتنزيل لعبة Aviator. تعتبر سياسات اعرف عميلك/مكافحة غسل الأموال جزءًا مهمًا من عملياتنا، مما يؤكد التزامنا بهذه المعايير.
